Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đang tìm cách đưa ra một yêu cầu mới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp ví hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình để chống lại nạn rửa tiền mà họ tin rằng đang tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Báo cáo tài chính REP-CRIM lần đầu tiên được triển khai vào tháng 7/2016 và các công ty được chọn bắt buộc phải nộp báo cáo hàng năm về tội phạm tài chính và cụ thể hơn là về các trường hợp rửa tiền đối với các công ty này.
Yêu cầu này chỉ liên quan đến một số ngân hàng và ‘hiệp hội xây dựng’ hoặc bất kỳ công ty nào có doanh thu hàng năm hơn 5 triệu bảng Anh mới cần gửi báo cáo REP-CRIM. Nếu các đề xuất thay đổi được thực hiện, các doanh nghiệp liên quan đến thanh toán, tổ chức tiền điện tử, cơ sở giao dịch đa phương và có tổ chức (MTF/OTF) và cả nhà cung cấp sàn giao dịch tài sản tiền điện tử và nhà cung cấp ví giám sát sẽ phải tuân thủ việc nộp dữ liệu hoạt động rửa tiền, “bất kể tổng doanh thu của họ ra sao”.
Theo đề xuất này, “Chúng tôi dự định mở rộng nghĩa vụ báo cáo REP-CRIM cho nhiều công ty hơn. Chúng tôi cho rằng đề xuất của chúng tôi có nghĩa là sẽ có thêm khoảng 4500 công ty báo cáo hàng năm. Đây chủ yếu sẽ là các công ty có tổng doanh thu hàng năm dưới 5 triệu bảng mỗi năm và các công ty tài sản tiền điện tử”.
FCA đang tiếp nhận phản hồi và gợi ý đối với đề xuất này, nhưng tuyên bố rằng họ đã thực hiện nhiều nghiên cứu cơ bản với người tiêu dùng và các công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện thay đổi này. Tuy nhiên, lợi ích lớn hơn bất kỳ chi phí dự trù nào. Các công ty tài sản tiền điện tử sẽ có thể đánh giá bất kỳ rủi ro đối tác nào một cách hiệu quả, cải thiện các biện pháp AML/CFT và đảm bảo có một kênh giao tiếp cởi mở giữa các công ty và cơ quan chức năng về vấn đề tội phạm tài chính. Mặt khác, FCA có thể đối chiếu các dữ liệu cần thiết được gửi để thiết lập tốt hơn các “điểm chuẩn” và hợp lý hóa các hướng dẫn quy định vì lợi ích của các công ty này.
Nhận xét về đề xuất mới sẽ được tiếp nhận cho đến ngày 23/11/2020.
Bạn đọc có thể quan tâm: Chính Phủ Việt Nam Ra Mắt Nền Tảng Doanh Nghiệp Để Tăng Tốc Áp Dụng Công Nghệ Số
