Kẻ chịu trách nhiệm trước kế hoạch lừa đảo tiền điện tử theo mô hình Ponzi vào năm 2017, Benjamin Reynolds, có thể sẽ chịu mức án phạt 572 triệu USD nếu Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thể xác định được vị trí nơi hắn ta lẩn trốn. Reynolds, Giám đốc công ty Control Finance có trụ sở tại Vương quốc Anh (ngừng hoạt động từ năm 2017) đã không xuất hiện tại phiên tòa xét xử và CFTC không thể liên hệ với hắn ta tại địa chỉ đăng ký thuộc Vương quốc Anh.
CFTC sẽ đưa ra phán quyết mặc định cho Reynolds, qua đó hắn ta phải trả 470 triệu USD tiền phạt dân sự và 143 triệu USD tiền bồi thường khác.
Theo FinanceFeeds, Reynolds đã cầm đầu một kế hoạch theo mô hình kim tự tháp trong vòng 5 tháng dưới sự kiểm soát của Control Finance bắt đầu vào tháng 5 năm 2017, hắn đã thuyết phục các nhà đầu tư mua Bitcoin (BTC) và sau đó đặt tài sản Bitcoin của họ dưới sự giám sát của Control Finance. Hoạt động như một quỹ đầu cơ không có thật, Control Finance hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho khách hàng của họ, nhưng cuối cùng lại “chuyển hướng” dòng tiền Bitcoin để rồi tiền từ khách hàng này sẽ chuyển sang khách hàng khác để duy trì lợi nhuận.
Tháng 9 cùng năm, trang web Control Finance đã ngừng hoạt động, tất cả các dấu vết quảng cáo và chương trình đang diễn ra cũng đều bị tạm dừng khiến các nhà đầu tư lâm vào tình cảnh chao đảo. Hai tháng tiếp theo, công ty này đã đảm bảo với khách hàng rằng họ đang tiến hành hoàn trả tiền của khách hàng, nhưng lời hứa đó không bao giờ thành hiện thực! Reynolds đã bỏ trốn với hơn 22.000 BTC đánh cắp từ khoảng 1.000 khách hàng. Kể từ đó, các khoản tiền đã được chuyển qua một số địa chỉ ví thông qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinPayments thuộc Canada.
Nếu phán quyết mặc định được thông qua, Reynolds sẽ phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn tham gia vào bất kỳ loại hình giao dịch nào liên quan đến Bitcoin và tiền ảo. Decrypt báo cáo rằng nếu Reynolds vẫn mất tích sau đó, CFTC sẽ được ủy quyền để “truy thu tài sản của Reynolds ở cả Hoa Kỳ và các nước khác”.
Bạn đọc có thể quan tâm: Nga Lên Kế Hoạch Theo Dõi Các Giao Dịch Tiền Điện Tử Với Công Cụ AI Mới
