Các quỹ của khách hàng và doanh nghiệp của Bitfinex trị giá 850 triệu đô la đã đi về đâu? Đây là câu hỏi mà các công tố viên Mỹ đã cố tìm câu trả lời kể từ tháng 4 năm ngoái. Ngoài ra, Bitfinex cũng bị cáo buộc che đậy số tiền bị mất với công ty liên kết là Tether.
Bitfinex đã đệ đơn kháng cáo lên các cáo buộc, nói rằng công ty khu vực pháp lý New York nơi họ bị báo buộc. Vì vậy, họ không phải tuân thủ yêu cầu của chính quyền New York về việc giao nộp hồ sơ và tài liệu tài chính. Hơn nữa, họ đặt câu hỏi về quyền giám sát của tòa án về các vấn đề liên quan đến stablecoin Tether (USDT) vì nó được cho là một tài sản nằm ngoài các phân loại chứng khoán và hàng hóa.
Sau hơn một năm trì hoãn, có vẻ như Bitfinex vẫn sẽ phải đối mặt với những cáo buộc này sau khi tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ các lập luận của công ty.
Theo Bloomberg, Tổng chưởng lý của New York – Letitia James – cho rằng: “Quyết định của ngày hôm nay xác nhận khả năng sử dụng quyền hạn của chúng tôi trong việc điều tra toàn diện để bảo vệ người dân New York. Thậm chí không có tiền ảo nào nằm ngoài luật pháp. Chúng tôi hài lòng với quyết định của tòa án, và sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường”.
Trước đây, Bitfinex tuyên bố rằng các quỹ được giữ tại Crypto Capital Corp, một công ty được thành lập tại Panama, trước khi chúng bị một số chính phủ trên khắp các quốc gia khác nhau chiếm giữ. Cập nhật cuối cùng mà Bitfinex đưa ra về vấn đề này là họ đang hoạt động để lấy lại khoản tiền đó.
Bạn đọc có thể quan tâm: IRS Mỹ Tìm Kiếm Các Giải Pháp Theo Dõi Đồng Tiền Tư Nhân
